R561-6

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles R561-5 à R561-22-2) R561-5-4 ⬅️ | ➡️ R561-7

Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3

Il peut n’être procédé à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l’article L. 561-5, que pendant l’établissement de la relation d’affaires, dans les conditions suivantes :

1° En cas d’ouverture d’un compte, la vérification de l’identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;

2° En cas d’ouverture d’un compte joueur, la vérification de l’identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l’article L. 561-2 ;

3° En cas de conclusion d’un contrat, la vérification de l’identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l’opération qui est l’objet du contrat ;

4° En cas de souscription d’un contrat d’assurances, la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;

5° En cas d’opération liée au financement d’actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n’est pas transférée ou ne l’est qu’à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.

Sous-section 2 : Identification et vérification de l’identité du bénéficiaire effectif (Articles R561-7 à R561-9)